斯 米 克:公司治理专项活动自查情况报告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

2008-06-27 17:59:07

关键词: 公司章程 斯米克 公司治理

  上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司公司治理专项活动自查状况报告

  二零零八年六月

  根据中国证监会发布的证监公司字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和上海证监局沪证监公司字[2007]39号《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》的精神,本公司严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规,以及《公司章程》等内部内部结构规章制度,根据"加强上市公司治理专项活动"自查事项进行了认真自查。现将自查状况报告如下:

  一、公司基本状况、股东状况

  (一) 公司的发展沿革、目前基本状况;

  1、公司的发展沿革

  公司由上海斯米克建筑陶瓷有限公司整体变更设立,股本形成及变化如下:

  (1)1993年上海斯米克建筑陶瓷有限公司成立

  公司的前身为上海斯米克建筑陶瓷有限公司,1993年5月29日,经上海市闵行区人民政府上闵外经发(93)174号文批准,由上海杜行东风陶瓷厂与斯米克有限公司同時 出资成立中外合资企业,合营期限200年,注册资本2000万美元。其中上海杜行东风陶瓷厂以土地使用权出资,占注册资本10%,斯米克有限公司以现汇美元出资,占注册资本90%。1993年6月4日,取得外经贸沪字[1993]12009号《外商投资企业批准证书》, 1993年6月8日,取得国家工商行政管理局颁发的注册号为工商企合沪字第04345号《企业法人营业执照》。上海大隆会计师事务所对上述出资进行了验资,并出具了沪隆会字(93)第314号验资报告。

  (2)1993年增加注册资本

  1993年9月29日,经上海市外国投资工作委员会沪外资委批字(93)第1010号文批准,上海斯米克建筑陶瓷有限公司增加注册资本200万美元,其中,上海杜行东风陶瓷厂以200亩土地作价30万美元出资,斯米克有限公司以现汇3200万美元出资。增资后上海斯米克建筑陶瓷有限公司注册资本达到900万美元,上海杜行东风陶瓷厂与斯米克有限公司的持股比例不变。公司分别于1993年10月14日和1993年11月1日取得变更后的《外商投资企业批准证书》和《企业法人营业执照》。上海中华社科会计师事务所对上述增资进行了验证,并出具了沪中社会字(94)第583号验资报告。